Conform Mediafax: Descindere DIICOT la Râmnicu Vâlcea: Grup infracțional organizat, specializat în înșelăciuni cibernetice, destructurat
DIICOT a efectuat marți 12 percheziții domiciliare în Râmnicu Vâlcea, vizând destructurarea unui grup infracțional organizat, constituit în toamna anului 2025. Rețeaua, formată din cel puțin 20 de suspecți, era specializată în infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals informatic, acces ilegal la sisteme informatice, fraudă informatică și spălare de bani. Gruparea ar fi păgubit peste 30 de victime cu aproximativ 800.000 de euro.
Controlul a peste 100 de conturi bancare, esențial în schema infracțională
Investigațiile autorităților au dezvăluit că gruparea controla fluxuri financiare ce tranzitau nu mai puțin de 110 conturi bancare deschise în patru țări: România, Germania, Spania și Marea Britanie. Membrii rețelei, în baza unei înțelegeri prealabile, puneau la dispoziție aceste conturi pentru a direcționa sumele obținute prin infracțiuni cibernetice. Ulterior, banii erau transferați către alte conturi controlate de grup, în special cele din România, de unde erau retrași direct de la ATM-uri.
Metode diverse de fraudă, din anunțuri false la preluarea abuzivă de conturi
Autoritățile au identificat multiple modalități de operare. Printre acestea se numără postarea de anunțuri fictive online, în special pentru autoturisme, și preluarea frauduloasă a conturilor de utilizator ale unor companii germane pe o platformă online cunoscută. În perioada septembrie 2025 – aprilie 2026, cel puțin 422 de conturi de comercianți au fost preluate abuziv, iar peste 5000 de anunțuri false au fost publicate. Scopul era exploatarea credibilității conturilor legitime, cu istoric bogat de tranzacții, pentru a convinge victimele să achiziționeze bunuri pe care suspecții nu le dețineau.
Alte tactici vizau fraudarea companiilor prin preluarea controlului adreselor de email folosite în tranzacții comerciale și modificarea datelor de plată ale facturilor. Victimele erau astfel induse în eroare să vireze sume de bani în conturile controlate de grupare, bani care erau apoi rapid transferați și retrași. Se estimează că într-o perioadă de șapte luni (octombrie 2025 – aprilie 2026), prin aceste metode s-a cauzat un prejudiciu de cel puțin 1.351.000 de euro.
În urma perchezițiilor au fost descoperite și ridicate aproximativ 200 de dispozitive de stocare a datelor, sume de numerar în valoare de circa 60.000 de euro și 38.000 de lei, lingouri și monede de AUR, un act de identitate falsificat, înscrisuri și o armă letală. Față de doi suspecți reținuți a fost formulată propunerea de arestare preventivă în vederea extrădării, iar alți șase inculpați au fost reținuți și urmează să fie propuși pentru arestare preventivă pentru 30 de zile. Au fost instituite măsuri asiguratorii care depășesc 1 milion de euro asupra imobilelor, autoturismelor și sumelor de bani deținute de membrii grupării.
Sursa: Mediafax
