Conform Gândul: Vicepreședinte USR Dâmbovița, reținut într-un dosar de încălcare a embargoului
Alexandru Munteanu, vicepreședinte al USR Dâmbovița, și Evgheni Polyakov, director comercial, au fost reținuți miercuri noaptea în cadrul unui dosar penal ce vizează fapte de încălcare a embargoului impus Belarusului. Surse judiciare au confirmat pentru Gândul că ordonanțele de reținere au fost emise în jurul orei 1:30, urmând ca procurorii să decidă în cursul zilei de astăzi dacă vor solicita arestarea preventivă a celor doi.
Potrivit informațiilor obținute în exclusivitate, Munteanu și Polyakov ar fi oferit declarații extinse în fața anchetatorilor, recunoscând într-un final faptele care le sunt imputate în legătură cu presupusa lor implicare. În privința celorlalte persoane audiate, în mare parte personal contractual și ingineri, procurorii nu ar fi dispus măsuri preventive.
Complici și acuzații de tranzacționare ilegală
Pe lângă Alexandru Munteanu și Evgheni Polyakov, în dosarul deschis de procurorii DIICOT sunt vizați și Simona-Elena Palade, Vitalie Cărăuș, Dumitru Melinschi, Claudiu Lucian Țărucă, Gabriel Unguru și Mihai Doroftei. Aceștia sunt suspectați de implicare în operațiuni comerciale ce contravin regimului de sancțiuni internaționale.
Conform surselor citate, Alexandru Munteanu, în calitate de administrator și director general al WORLD MACHINERY WORKS SRL, ar fi coordonat și participat la comercializarea și transferul unui utilaj industrial de tip VL40, în perioada decembrie 2025 – septembrie 2026. Valoarea utilajului depășește 100.000 de euro, iar acesta ar fi fost direcționat către destinatari intermediari, printre care societăți paravan din Germania și Kazahstan, beneficiarul final fiind identificat ca o entitate din Belarus, KUZLITMASH OAO Belarus. Această companie face parte din holdingul Belarus Avtomobilnyi Zavod (BELAZ) OJSC Zhodino și ar fi fost supusă sancțiunilor Uniunii Europene.
Munteanu, alături de Polyakov, ar fi inițiat operațiunea de transfer a utilajului, continuând demersurile chiar și după ce autoritățile competente, prin Ministerul Afacerilor Externe – ANCEX, respinseseră anterior solicitări de autorizare a exporturilor, invocând riscul ca produsele să ajungă la un utilizator final neautorizat. Faptele sunt cercetate sub aspectul comercializării, importării, exportării, vânzării, cumpărării, transferării, tranzitării sau transportării de bunuri, precum și furnizarea de servicii de brokeraj, asistență tehnică sau alte servicii conexe, în contextul sancțiunilor internaționale ale Uniunii Europene.
Percheziții și utilaje cu dublă utilizare
Acțiunea DIICOT a vizat miercuri dimineață peste zece locații din București și din țară, inclusiv domiciliul lui Alexandru Munteanu. Procurorii de la Structura Centrală, împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, au pus în aplicare 12 mandate de percheziție domiciliară în București, Dâmbovița, Bacău și Ilfov.
Dosarul investighează infracțiuni privind încălcarea și eludarea regimului sancțiunilor internaționale instituite la nivelul UE, precum și comercializarea, transferarea și exportul unor produse cu dublă utilizare. Din cercetări a reieșit că mai multe persoane ar fi desfășurat activități comerciale și tehnice având ca obiect fabricarea, comercializarea și transferul unor utilaje industriale susceptibile să fie folosite atât în scopuri civile, cât și pentru fabricarea unor echipamente cu destinație militară.
În cauză este vizat un utilaj industrial de tip VL40, un strung vertical evaluat la aproximativ 1.750.000 de euro. Există date conform cărora au fost făcute demersuri pentru transferul acestuia către intermediari din state terțe, în condițiile în care beneficiarul final ar fi fost o entitate din Belarus supusă restricțiilor UE. S-au identificat, de asemenea, indicii privind integrarea de componente hardware și software, precum și modificări tehnice care ar fi permis utilizarea utilajelor în scopuri militare. Au fost utilizate circuite comerciale prin societăți din state terțe pentru a disimula beneficiarul final și a evita controlul exporturilor, existând și demersuri de obținere a autorizațiilor de export, urmate de continuarea operațiunilor în ciuda respingerii acestora.
Sursa: Gândul
