Parchetul European (EPPO) efectuează percheziții în România și Bulgaria într-un dosar de fraudă cu fonduri UE
București – Parchetul European (EPPO) a demarat o anchetă amplă, în urma căreia au fost efectuate percheziții în România și Bulgaria. Vizate sunt suspiciuni de fraudă care implică proiecte finanțate de Uniunea Europeană, privind fabricarea de unități de baterii litiu-ion și structuri modulare metalice prefabricate. Valoarea totală a proiectelor se ridică la aproximativ 20 de milioane de euro.
Operațiunea de amploare a EPPO
Un număr de 14 percheziții domiciliare și comerciale au fost desfășurate în România și Bulgaria, țări unde au loc investigațiile. Măsuri de investigație au fost întreprinse și în Austria și Regatul Unit (UK). Ancheta vizează infracțiuni de înșelăciune, fals și spălare de bani. Șapte suspecți vor fi audiați la sediul EPPO din București, urmând să fie informați cu privire la statutul lor.
Conform comunicatului EPPO, beneficiarii proiectelor ar fi prezentat autorităților de management din România documente false sau inexacte în perioada 2020-2024. Este vorba despre oferte fictive pentru a umfla bugetul proiectelor, dar și documente pentru a justifica în mod fals propria contribuție financiară. Astfel, s-a obținut ilegal finanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), beneficiarii primind deja 7,5 milioane de euro.
Modul de operare al suspecților
Anchetatorii susțin că aceleași fonduri ar fi fost utilizate în mod repetat pentru ambele proiecte, cu scopul de a crea o aparență de soliditate financiară. Banii erau transferați în conturile beneficiarilor doar pentru perioada necesară generării extraselor de cont bancare justificative.
Unul dintre proiecte ar fi fost implementat ilegal cu ajutorul unui funcționar public, care ar fi certificat informații false în rapoartele de vizită la fața locului. Aceste rapoarte au stat la baza prelungirii contractului de finanțare și a perioadei de implementare a proiectului, indicând în mod fals că echipamentele solicitate prin contractul de furnizare au ajuns în țară, deși furnizorul principal nu achiziționase niciun echipament. De asemenea, se presupune că beneficiarii au stabilit circuite financiare interne și internaționale frauduloase pentru a deturna fondurile în beneficiul lor.
Cooperarea instituțiilor implicate
EPPO a beneficiat de sprijinul Structurii de Sprijin a EPPO din România, al Poliției Române – Direcția de Operațiuni Speciale, Poliției Române – Direcția de Investigații Criminale, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Prahova și București, Serviciul de Investigații Criminale – IPJ Bistrița-Năsăud, Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei Române și Compartimentul Luptă Antifraudă (DLAF). De asemenea, au colaborat Serviciul Național de Investigații din Bulgaria și Direcția Generală de Combatere a Criminalității Organizate din Bulgaria.
Toate persoanele implicate în anchetă sunt considerate nevinovate până la pronunțarea unei decizii definitive de către instanțele judecătorești competente. EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene, responsabil de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.
Sursa: Știrile ProTV
