O femeie în vârstă de peste 80 de ani, cu dizabilități, din regiunea Trentino, a fost victima unei scheme de înșelăciune complexe, fiind deposedată de economiile sale de o viață. Ancheta, demarată în urma unei plângeri, a scos la iveală o rețea de persoane care au profitat de vulnerabilitatea acesteia. Procurorii au pus sub acuzare doi indivizi, acuzați de înșelăciune agravată.
Cum a fost construită schema frauduloasă
Potrivit anchetatorilor, suspecții au abordat victima, singură și fără sprijin familial, construind o relație de încredere. Aceștia au profitat de această legătură emoțională pentru a o determina să investească într-o companie fictivă, promițându-i câștiguri substanțiale. Victimei i s-a propus achiziționarea de acțiuni, cu promisiunea unor profituri mult peste valoarea inițială a investiției.
Inculpații au prezentat o imagine falsă a unei societăți în expansiune, activă în sectorul inovației digitale. Compania, susțineau ei, dezvolta aplicații software inovatoare pentru computere și smartphone-uri.
„Aplicația minune” și investiția fantomă
Cei doi suspecți au promovat intens „aplicația minune”, menită să ajute utilizatorii să economisească bani prin recompense și cashback. În realitate, spun anchetatorii, aplicația nu a existat niciodată. Victima, în schimbul unor acțiuni evaluate inițial la aproximativ 2.000 de euro, a ajuns să plătească de peste o sută de ori mai mult.
Investiția totală a femeii a atins suma de 200.000 de euro. Ancheta a inclus verificări bancare și audieri de martori pentru a reconstitui traseul banilor obținuți fraudulos. S-a constatat că fondurile au fost reinvestite în activități economice controlate de suspecți.
Sechestru preventiv pentru recuperarea prejudiciului
La finalul investigației, judecătorul de instrucție al Tribunalului din Trento a emis un sechestru preventiv asupra bunurilor celor doi suspecți. Valoarea sechestrului este egală cu prejudiciul estimat, respectiv 200.000 de euro.
