Conform Gândul: Doi inculpați au fost reținuți și propuși spre arestare preventivă pentru falsificarea unor acte de stare civilă menite să ateste descendența românească a unor străini, în scopul obținerii frauduloase a cetățeniei române. Anchetatorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au intervenit în flagrant, prinzând-o pe unul dintre suspecte, Valerică Șapera, cu o sumă considerabilă de bani asupra sa.
Falsuri genealogice pentru cetățenie
Rețeaua infracțională, în care ar fi fost implicați și cetățeni ucraineni, falsifica acte pe linie genealogică atât pe teritoriul României, cât și al Ucrainei. Scopul era crearea aparenței că străinii interesați ar fi avut rude directe din România, condiție necesară pentru redobândirea cetățeniei române în baza descendenței. Un caz semnalat de procurori implică un cetățean tunisian, căruia i s-ar fi falsificat acte pentru a figura ca având bunici de origine ucraineană.
Desfășurarea flagrantului și modus operandi
Procurorii Secției de Urmărire Penală din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au surprins-o în flagrant pe Valerică Șapera la o terasă din București. În timpul acțiunii, aceasta a prezentat două plicuri cu bancnote în euro, susținând că ar fi vorba de recuperarea unei datorii. După numărarea banilor, anchetatorii au constatat că asupra femeii se aflau 7.500 de euro. Ulterior, au fost efectuate percheziții la domiciliul acesteia.
Documentele consultate de presă relevă că o parte din dosarele depuse la Autoritatea Națională pentru Cetățenie (ANC) conțineau acte falsificate, imposibil de confirmat de autoritățile emitente din străinătate. Maria Dimitriu, o persoană cu dublă cetățenie, pare a fi artizana principală a mecanismului infracțional. Ea ar fi speculat cadrul legal referitor la redobândirea cetățeniei române pe bază de descendență, recrutând persoane care nu îndeplineau condițiile legale, dar erau dispuse să plătească sume mari.
Tarifele din „fabrica de cetățeni”
Operațiunea de obținere a cetățeniei române prin intermedierea acestei rețele implica costuri considerabile. Pentru serviciile de intermediere, Maria Dimitriu ar fi solicitat sume variind în funcție de stadiul procesului. Astfel, o verificare de dosar costa 100 de euro, depunerea dosarului 500 de euro, iar programarea jurământului 150 de euro. Un „pachet complet” pentru un străin dornic de cetățenie ajungea la 750 de euro, bani care se pare că erau împărțiți și cu alte persoane, inclusiv cu funcționari din statul român.
Rețeaua și metoda tunisianului
Anchetatorii notează că Maria Dimitriu acționa precaut, selectând doar persoane de încredere pentru a evita expunerea. Penetrarea cercului infracțional a fost dificilă, dar nu imposibilă. În cazul tunisianului, Maria Dimitriu i-a pretins 5.000 de euro pentru pregătirea dosarului la ANC, deși bărbatul nu avea nicio rudă în România. Ea a creat convingerea martorului că are influență asupra funcționarilor ANC și a asigurat că depunerea dosarului nu va întâmpina probleme. Sumele de bani au fost remise inculpatei și unui cetățean ucrainean.
Ulterior, la solicitarea Mariei Dimitriu și a cetățeanului ucrainean, persoane neidentificate pe teritoriul Ucrainei ar fi falsificat acte de stare civilă ale bunicilor materni ai martorului. Aceste documente fictive, inclusiv certificate de deces, au fost folosite pentru a stabili o linie genealogică inexistentă. Aceste acte falsificate au fost apoi transmise tunisianului, care a depus cererea de redobândire a cetățeniei române. Ulterior, o parte din cereri ar fi fost înregistrate la ANC de către un funcționar neidentificat, fără prezența fizică a solicitanților.
Cele două femei, Maria Dimitriu și Valerică Șapera, se află în prezent arestate preventiv, decizia fiind menținută de Curtea de Apel București. Acestea au fost reținute la finalul lunii iulie, după ce Tribunalul București a emis mandatele de arestare pe numele lor.
Sursa: Gândul
