Poliția vieneză a reținut o bandă de escroci care a fraudat sute de firme austriece
O rețea infracțională, suspectată de fraudarea a peste 300 de companii din Austria, a fost destructurată de poliția din Viena. Din cei 11 membri ai grupării, zece sunt cetățeni români și unul singur deține cetățenie austriacă. Suspecții sunt acuzați de înșelăciune și spălare de bani, prejudiciul financiar fiind de ordinul milioanelor de euro.nnAncheta este în plină desfășurare, autoritățile încercând să stabilească cu exactitate modul de operare al escrocilor și amploarea totală a fraudelor. Se estimează că investigațiile vor dura încă câteva luni, date fiind complexitatea dosarului și numărul mare de companii implicate. Gruparea a reușit să își desfășoare activitatea timp de mai mulți ani, profitând de lacunele legislative și de lipsa de vigilență a unor instituții.
Metodele de operare ale grupării
Modul de operare al bandei era unul sofisticat, bazat pe o serie de artificii contabile și financiare. Escrocii utilizau firme-fantomă, conturi bancare deschise în paradisuri fiscale și tehnici de manipulare a documentelor. O parte din banii obținuți ilegal erau transferați în conturi din străinătate, pentru a le pierde urma, iar o altă parte erau investiți în bunuri de lux. Autoritățile austriece au colaborat cu Interpol și cu alte servicii secrete europene pentru a intercepta tranzacțiile financiare ilegale.nnSe pare că escrocii vizau cu precădere firme mici și mijlocii, pe care le păcăleau cu promisiuni false de colaborare sau de investiții. Victimelor li se cereau diverse sume de bani, sub pretextul unor taxe sau garanții, sume care, odată virate, dispăreau rapid din conturi.
Reacțiile autorităților și impactul asupra comunității românești
Autoritățile române au fost informate despre reținerea cetățenilor români implicați în această rețea de escrocherie. Ministerul Afacerilor Externe a transmis un comunicat în care a precizat că este pregătit să ofere asistență consulară cetățenilor români arestați, în conformitate cu prevederile legale. Este pentru a nu știu câta oară când un astfel de eveniment răsună în presa internațională, aruncând o umbră asupra imaginii românilor din străinătate.nnSituația riscă să genereze tensiuni în comunitățile de români din Austria, dar și a politicienilor care ar putea folosi incidentul pentru a alimenta sentimente xenofobe. Președintele Nicușor Dan nu a comentat încă evenimentul, dar se așteaptă o declarație oficială în zilele următoare. Premierul Ilie Bolojan a promis o analiză atentă a modului în care autoritățile române pot preveni astfel de infracțiuni.
Până în prezent, au fost identificate conturile a peste 200 de victime ale fraudei, cu un prejudiciu total estimat la peste 8 milioane de euro.
Sursa: B1 TV
